Annual General Meeting

يدعو مجلس إدارة الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني السادة المساهمين الذين يملكون سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في بفندق ريدسون بلو (قاعة المجلس) بجدة في تمام الساعة 23:00 بتاريخ 09-09-1439 الموافق 24-05-2018 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

أولاً: التصويت على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 31/12/2017م.

ثانياً: التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2017م.

ثالثاً: التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي 31/12/2017م.

رابعاً: التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م، والربع الأول من عام 2019م، وتحديد أتعابه.

خامساً: التصويت على الأعمال و العقود التي سوف تتم مع (مجموعة الدباغ) و المتمثله في أقساط تأمين مكتتبه و حيث أن لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / جمال بن عبد الله الدباغ مصلحه غير مباشرة فيها بإعتباره مالك لهذه المجموعة و الترخيص لها لعام قادم. علماً بأن التعاملات التي حدثت في 2017م كانت عبارة عن أقساط تأمين مكتتبة 1,866،000 ريال و لا توجد شروط تفضيليه لهذه العقود. (مرفق)

سادساً: التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم مع (مجموعة رولاكو) و المتمثله في أقساط تأمين مكتتبه و حيث أن لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / سعود بن عبدالعزيز السليمان مصلحه غير مباشرة فيها بإعتباره مالك لهذه المجموعة و الترخيص لها لعام قادم. علماً بأن التعاملات التي حدثت في 2017م كانت عبارة عن أقساط تأمين مكتتبة 27،000 ريال و لا توجد شروط تفضيليه لهذه العقود. (مرفق)

سابعاً: التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم مع (مجموعة تمر) و المتمثله في أقساط تأمين مكتتبه و حيث أن لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / محمد بن فاروق تمر مصلحه غير مباشرة فيها بإعتباره مالك لهذه المجموعة و الترخيص لها لعام قادم. علماً بأن التعاملات التي حدثت في 2017م كانت عبارة عن أقساط تأمين مكتتبة 3,808،000 ريال و لا توجد شروط تفضيليه لهذه العقود. (مرفق)

ثامناً: التصويت على إبراء ذمم أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2017م.

تاسعاً: التصويت على صرف مبلغ وقدره ( 1,800,000 ) مليون وثمنمائة ألف ريال مكافأة أعضاء مجلس الادارة عن عام 2017م بواقع 200,000 ريال لكل عضو. علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس المال، ولكل مساهم يملك سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم لحضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني. ص.ب 1866 ، جدة 21441 هاتف 920001862 فاكس 6511720 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال

بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني، علماً بأن التصويت عن بُعد يبدأ من الساعة العاشره صباحاُ من يوم الأحد 05/09/1439ه الموافق 20/05/2018م، و سيستمر حتى الساعه الرابعة عصراً من يوم الخميس تاريــخ 09/09/1439هـ. الموافق 24/05/2018م. وعليه ندعو جميع المساهمين إلى المشاركة والتصويت عن بُعد عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.

لمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة صفحة الشركة على موقع تداول من خلال الضغط على الرابط https://goo.gl/kEPJeZ

Sitemap